В связи с этим коллективу шахты им. С.М. Кирова, как первой в ГП выполнившей годовой план угледобычи, было поручено почетное право добыть его. Почетный наряд от руководства Государственного предприятия "Макеевуголь" трудящимся, собравшимся в 18:00 на вечерний наряд в фойе АБК шахты им. Кирова, зачитал директор по производству Анатолий Давидковицер.

"Директору шахты им. С.М. Кирова Т.В. Сидоренко , Трудовому коллективу горняков-"кировчан"

Станислав Толчин, генеральный директор ГП "Макеевуголь",

Валерий Зарецкий, председатель теркома ПРУПУ,

Игорь Дятлов, председатель ассоциации НПГД г. Макеевки,

Анатолий Акимочкин, председатель городской (региональной) организации НПГУ."

24 ноября 2008 года в 15:00 состоялось учредительное собрание ЗАО "Ордена Трудового Красного Знамени производственное объединение "Макеевуголь". Приводим протокол собрания.

"Согласно проведенной регистрации на собрании присутствовали Учредители и уполномоченные представители Учредителей - 15019 чел., т.е. 100% Учредителей , которые на настоящий момент оплатили свои акции.

- Учредительное собрание является необходимым и наиболее важным этапом в процессе создания акционерного общества, сказал во вступительном слове избранный председателем собрания лидер ассоциации НПГД г. Макеевки И. Дятлов. - Оно принимает решение об учреждении общества, а также определяет иные важные вопросы будущей деятельности общества, принимает основной нормативный акт, регулирующий деятельность общества - его Устав, утверждает размер уставного фонда, избирает органы управления общества.
        Хочется напомнить, что в июле этого года трудовым коллективом ГП "Макеевуголь" было принято решение о взятии в аренду целостного имущественного комплекса ГП "Макеевуголь", проведена конференция трудового коллектива и первое собрание учредителей на котором было принято решение:
* о намерении создать ЗАО,
* о размещении акций;
* о заключении Учредителями договора о создании ЗАО.

На день проведения собрания учредителей была проделана следующая работа:
* заключен договор о создании ЗАО "ПО "Макеевуголь"( 02.10.08 г.);
* получено временное свидетельство о регистрации выпуска акций в количестве 15 019 штук (05.11.08 г.);
* акциям присвоен международный код и открыт счет в ценных бумагах Национальным депозитарием Украины (06.11.08 г);
* проведена оплата за акции путем внесения каждым Учредителем денежных средств в размере 50 грн. в Уставный фонд создаваемого ЗАО (с 10.11.08 по 21.11.08 г);
    Сумма уставного капитала на момент проведения учредительного собрания составляет 750 950 грн.
* разработан проект Устава создаваемого ЗАО;
* Разработаны проекты Положений об органах управления ЗАО;
* составлен учетный реестр Учредителей, оплативших акции.
   
    На повестку дня были вынесены следующие вопросы:
1. Избрание председателя и секретаря учредительного собрания и предоставление им полномочий по подписанию Протокола учредительного собрания.
2. Создание ЗАО "ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "МАКЕЕВУГОЛЬ" и определение его местонахождения .
3. Утверждение результатов закрытого (частного) размещения акций общества и размера его уставного капитала.
4. Определение структуры органов управления общества.
5. Избрание Наблюдательного совета, Правления и Ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение соглашений, заключенных от имени Общества уполномоченными лицами Учредителей.
7. Утверждение Устава общества и определение порядка его подписания. Назначение лица, ответственного за проведение государственной регистрации Общества.
        Напомним, что Учредителями создаваемого ЗАО выступили члены трудового коллектива ГП "Макеевуголь", которые заключили между собой договор о создании общества, избрали уполномоченных представителей и наделили их полномочиями по осуществлению действий, связанных с созданием Общества. 
        В рамках предоставленных Учредителями полномочий и руководствуясь нормами действующего законодательства по созданию хозяйственных обществ уполномоченные лица подали в Донецкое областное отделение Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку предусмотренные законом документы  и получили Временное свидетельство о регистрации выпуска акций.
        После получения временного свидетельства о выпуске акций обратились в ОАО "Национальный депозитарий Украины" для присвоения акциям общества международного идентификационного номера и оформления глобального сертификата акций.
        Заключили договор с депозитарием. Открыли временный счет в "Индекс-банке" для формирования уставного капитала Общества. В период с 10 по 21 ноября провели оплату за акции общества, в результате которой акции приобрели 15 019 учредителей.
        Собрание проголосовало за создание  ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВО "ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "МАКЕЕВУГОЛЬ" и определило местонахождение Общества по адресу: 86157, Донецкая область, г. Макеевка, Центрально-Городской район, пл. Советская, д. 2.
                         Постановили:
        1. Создать  ЗАО "ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ""МАКЕЕВУГОЛЬ", основной целью которого является взятие в аренду целостного имущественного комплекса ГП "Макеевуголь", а основной целью деятельности является получение прибыли и удовлетворение социально-экономических интересов акционеров, путем осуществления производственной, торговой и посреднической деятельности, выполнения работ по предоставлению услуг, осуществления внешнеэкономической деятельности.
        2. Определить местонахождение Общества по адресу: 86157, Донецкая область, г. Макеевка, Центрально-Городской район, площадь Советская, 2.
       
        Главный бухгалтер В.В. Иванеев в своем выступлении на собрании осветил вопрос о создании уставного капитала ЗАО
        - Уставный капитал образовывается из стоимости вкладов Учредителей, внесенных в результате приобретения ними акций.
        Во время создания Общества акции распределяются среди Учредителей путем закрытого размещения, т. е. только среди работников нашего предприятия и не могут передаваться на сторону.
        Акции не могут размещаться путем открытой подписки, покупаться и продаваться на бирже .
        В случае проведения дополнительного выпуска акций, акции Общества распространяются исключительно среди лиц, которые на момент проведения дополнительного выпуска являются акционерами Общества.
        На момент создания ЗАО "ПО "Макеевуголь" в соответствии с решением, приятным на первом собрании Учредителей, акции распределены между нами в пропорции - 1 акционер - 1 акция.
        Все эти акции  в период с 10 ноября 2008 года по 21 ноября 2008 года распределены между Учредителями в порядке который планировался ранее в договоре о создании ЗАО от 2 октября 2008 года..
        Планировалось разместить 15 019 простых именных акций, стоимостью 50 грн. каждая и сформировать уставной капитал в размере 750 950 грн.
        На дату проведения Учредительного собрания каждый Учредитель из 15019 человек внес 50 грн. в уставный фонд, создаваемого ЗАО, для приобретения 1 акции и таким образом стал собственником оплаченной акции.
        В результате этого было размещено среди Учредителей 15019 простых именных акций на сумму 750950 грн. 00 коп. Постановили:
       1. Утвердить результаты закрытого (частного) размещения акций общества.
       2. Утвердить уставной капитал в размере 750950 грн. 00 коп., который распределен на 15019 простых именных акций, стоимостью 50 грн. за 1 акцию.
       

Заместитель генерального директора по организации управления и приватизации Н.Ф. Собина подробно разъяснила собранию учредителей структуру органов управления ЗАО:
        - Учредителями общества 2 октября 2008  года заключен договор о создании ЗАО, который удостоверен в нотариальном порядке. Согласно пункту 7.1. договора редусмотрена следующая структура органов управления Общества:
* Высший орган - общее собрание акционеров ;
* Наблюдательный совет ;
* Исполнительный орган - Правление ;
* Ревизионная комиссия.

 

В общем собрании акционеров имеют право принимать все акционеры независимо от количества акций. Каждый акционер имеет право принимать участие в собрании как лично так и через своего представителя. Передача акционером своих полномочий другому лицу осуществляется на основании доверенности, которая может быть выдана Правлением Общества. При этом, выдача доверенности не препятствует акционеру принимать участие в собрании вместо  своего представителя.
        Общее собрание имеет право принимать решение по всем вопросам деятельности Общества, в том числе и по вопросам которые переданы Общим собранием в компетенцию Правления.
       К исключительной компетенции общего собрания относится:
* внесение изменений в устав общества и его уставной капитал;
* избрание и отзыв членов Наблюдательного совета,  Председателя Правления и членов Правления, и Ревизионной комиссии;
* утверждение годовых результатов Общества, включая его обособленные подразделения;
* создание,реорганизация и ликвидация обособленных подразделений и утверждение их положений;
* решение вопроса о приобретении Обществом акций которые ним выпускаются;
* принятие решения о прекращении деятельности Общества и создание ликвидационной комиссии;
* принятие решения об избрании уполномоченного представителя акционеров для представления их интересов в случаях предусмотренных законом.
        Наблюдательный совет - это орган,  который представляет интересы акционеров в период между проведением общих собраний и в пределах компетенции, определенной уставом, контролирует и регулирует деятельность исполнительного органа, т.е. Правления. Наблюдательный совет избирается общим собранием акционеров из числа акционеров на определенный срок и могут быть досрочно отозваны по решению Общего  собрания акционеров. На первом заседании Наблюдательного совета из числа его членов избирают Председатель и секретарь.  Председатель и члены Наблюдательного совета не могут быть членами Правления и Ревизионной комиссии.
        К исключительной компетенции Наблюдательного совета относится :
* установление порядка приема, регистрации и рассмотрения обращений и жалоб акционеров;
* определение общих принципов информационной политики Общества.
* определение организационной структуры Общества и утверждения
соответствующих положений;
* проведение проверки достоверности годовой и квартальной финансовой отчетности к ее преданию огласке и (или) представлению на рассмотрение Общих собраний акционеров;
* определение условий контракта, трудового договора с председателем и членами правления, в том числе условий оплаты труда;
* принятие решения о привлечении к ответственности председателя и членов Правления;
* обеспечение функционирования надлежащей системы внутреннего и внешнего контроля за финансово хозяйственной деятельностью Общества.
* утверждения внешнего аудитора и условий договора, который заключается с аудитором,
* назначение и освобождение внутренних аудиторов Общества;
* утверждение соглашений относительно отчуждения имущества Общества на сумму, размер которой составляет от 50 до 80 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным последней годовой финансовой отчетности Общества;
* утверждение договоров (соглашений) поруки, гарантии, залога, стороной в которых является Общество, а также договоров (соглашений), относительно получения и предоставления кредитов и заемов:

Исполнительный орган - Правление ;
Это орган, который осуществляет руководство текущей деятельностью. Работой правления руководит председатель правления. В состав правления входят Председатель Правления и члены Правления. Правление подотчетно Общему собранию и Наблюдательному совету. К компетенции Правления относятся все вопросы текущей деятельности общества.
 К исключительной компетенции Правления относится :
    1) определение основных направлений деятельности Общества и утверждения его планов и отчетов об их выполнении;
    2) организация созыва и проведения очередных и внеочередных Общих собраний акционеров;
    3) разработка проектов годового бюджета, бизнес-планов, программ финансово хозяйственной деятельности Общества;
    4) разработка и утверждение текущих финансово хозяйственных планов и оперативных заданий Общества и обеспечения их реализации. Утверждение планов работы Правления;
    5) принятие решений о заключении соглашений относительно отчуждения имущества Общества на сумму, размер которой составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным последней годовой финансовой отчетности Общества;
    6) организация ведения бухгалтерского учета и отчетности Общества. Составление и предоставление Наблюдательному совету квартальных и годовых отчетов Общества к их преданию огласке и (или) представлению на рассмотрение Общих собраний акционеров;
    7) разработка штатного расписания и утверждение правил внутреннего трудового распорядка, должностных инструкций и должностных окладов работников Общества;
    8) назначение руководителей филиалов и представительств Общества;
    9) обеспечение проведения аудиторской проверки деятельности Общества по требованию акционеров, которые владеют не менее как 10 процентами акций Общества. Аудиторская проверка должна быть начатая не позже как за 30 дней из даты предоставления соответствующего требования акционеров;
    10) заключение и выполнение коллективного договора. Назначение и отозвание лиц, которые принимают участие в коллективных переговорах как представители Правления, по согласованию с Наблюдательным советом.
                
Ревизионная комиссия - осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Правления.
        При осуществлении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Правления РК проверяет:
* достоверность данных, которые содержатся в годовой финансовой отчетности Общества;
* соответствие ведения бухгалтерского, налогового, статистического учета и отчетности соответствующим нормативным документам;
* правильность начисления и выплаты дивидендов;
* соблюдение порядка оплаты акций Общества.
        По результатам проверок ревизионная комиссия докладывает Общему собранию акционеров и Наблюдательному совету.
Предлагаю определить количественный состав Наблюдательного совета в количестве 7 человек, Правление - 13 человек, Ревизионная комиссия - 5 человек.

Постановили:
1. Утвердить следующую структуру органов управления общества: Высших орган - Общее собрание акционеров; Наблюдательный совет, Правление, Ревизионная комиссия.
2. Определить количественный состав Наблюдательного совета - 7 человек, Правления - 13 человек, Ревизионной комиссии - 5 человек.

           Директор шахты им. В.И. Ленина А.Ф. Шпак предложил избрать из числа акционеров персональный состав Наблюдательного совета, Правления и Ревизионной комиссии.

Постановили:
                                 Избрать Наблюдательный совет в следующем составе:
1. Зарецкий Валерий Александрович,
2. Акимочкин Анатолий Викторович,
3. Дятлов Игорь Николаевич,
4. Тищук Светлана Николаевна, (юрисконсульт НПГД)
5. Однораленко Александр Анатольевич , (бригадир ГРОЗ шахта "Холодная Балка"),
6. Сидоренко Василий Павлович , (бригадир проходчиков шахты "Бутовская"),
7. Мовчан Константин Анатольевич , (начальник добычного участка шахта "им. С.М. Кирова"). 
                                 Избрать Правление в следующем составе:
 1. Толчин Станислав Марксович - председатель правления
 2. Синявский Александр Александрович - первый зам. председателя правления
 3. Тихонова Ирина Валерьевна - секретарь правления
 4. Давидковицер Анатолий Маркович   -  член правления
 5. Бондаренко Андрей Александрович -  член правления
 6. Иванеев Владимир Викторович -  член правления
 7. Пастухов Евгений Николаевич -  член правления
 8. Ковалёв Юрий Григорьевич -  член правления
 9. Оксак Егор Станиславович -  член правления
10. Агафонов Олег Семенович -  член правления
11. Шинковенко Наталья Валерьевна -  член правления
12. Собина Нина Федоровна -  член правления
13. Федоренко Леонид Петрович - член правления
                                    Избрать Ревизионную Комиссию в следующем составе:
  1. Иванова Евгения Ивановна , (зам. главного бухгалтера)
  2. Воробьева Галина Николаевна , (главный бухгалтер ш.у. Бажанова)
  3. Галка Олег Леонидович , (ГРОЗ уч-ка N2 шахта "Чайкино")
  4. Клименко Неля Николаевна , (начальник претензионно-договорного отдела)
  5. Севрюк Петр Александрович , (звеньевой ГРОЗ уч-ка N2 шахта им. В.И. Ленина)
   Срок полномочий всех органов - 5 лет.

Начальник претензионно-договорного отдела Н.Н. Клименко доложила собранию о том, что уполномоченными лицами Учредителей до создания общества были заключены следующие договора:
1. Договор с депозитарием - ЗАО ОАО "Национальный депозитарий Украины" об обслуживании эмиссии ценных бумаг от 6 ноября 2008 года.
        Необходимость заключения этого договора  связана с тем, что для осуществления эмиссии ценных бумаг в национальном депозитарии Украины эмитенту, т.е. создаваемому ЗАО нужно было открыть счет в ценных бумагах, на который после внесения денежных средств в уставный фонд зачисляются акции в количестве 15019 штук.
2. Договор аренды помещения по адресу: 86157, Донецкая область, г. Макеевка, площадь Советская, 2 с целью размещения органов управления Общества

Постановили:
Утвердить заключенные договора.

  

Заместитель генерального директора по правовым вопросам Н.В. Шинковенко рассказала собранию о содержании разработанного Устава будущего ЗАО.
- В соответствии с действующим законодательством Устав относится к учредительным документам общества и должен содержать следующие сведения об обществе:
* о его виде,
* предмете и целях его деятельности,
* учредителях;
* наименовании и местонахождении;
* размере и порядке образования уставного фонда
* порядке распределения доходов и убытков;
* о составе и компетенции органов управления общества и порядке принятия ими решений по вопросам отнесенным к их компетенции;
* порядке внесения изменений в учредительные документы, порядке ликвидации и реорганизации общества.
* о видах акций, которые выпускаются обществом, их количестве, номинальной стоимости.
     Устав ЗАО вступает в силу с момента государственной регистрации общества. Его нормы должны приниматься не единогласно, а корпоративно, т.е. большинством голосов.
     Устав составлен на государственном языке. В соответствии с нормами действующего законодательства Устав подписывается учредителями. Если учредителями выступают физические лица, то он должен быть нотариально удостоверен.
     Учитывая, что учредителями нашего общества выступают 15019 физических лиц предлагаю предоставить право подписи Устава избранному председателю правления.
     Предлагаю вашему вниманию содержание проекта Устава ЗАО "ПО "Макеевуголь ".
                                     Устав состоит из 15 глав:
1. Общие положения - обозначена цель создания - а именно взятие в аренду ЦИК "ГП "Макеевуголь", учредители ЗАО поименно - 15019, наименование - ЗАО "ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "МАКЕЕВУГОЛЬ ,
местонахождение - 86157, г Макеевка
2. Юридический статус и ответственность общества - общество является юрлицом и приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества.
3. Цель и предмет деятельности общества -  основной целью общества является получение прибыли и удовлетворение социально-экономических интересов акционеров, путем осуществления предпринимательской деятельности. Основным видом деятельности является добыча угля.
4. Имущество и уставный капитал общества. Акции общества -  одним из источников формирования имущества общества являются денежные средства, переданные Учредителями в уставный фонд общества, а также доходы, полученные от реализации угольной продукции, а также другие источники не запрещенные законодательством. Уставный капитал общества составляет 750 950 грн., который разделен на 15019 акций, номинальной стоимость 50 грн. за каждую. Форма существования акций - бездокументарная. Право собственности акции выпущенные в бездокументарной форме наступает с момента зачисления ценных бумаг на счет владельца у хранителя. Общество имеет право увеличивать или уменьшать размер уставного капитала. Решение об изменении принимается общим собранием акционеров.
5. Акционеры общества . Их права и обязанности - лица, которые приобрели право собственности на акции, приобретают статус акционера Общества.
Акционеры общества имеют право :
* Участвовать в управлении обществом,
* Получать информацию о деятельности общества;
* Получать дивиденды;
* В случае ликвидации общества - получать причитающуюся ему часть имущества.
* Выходить из общества, путем отчуждения принадлежащих ему акций другим акционерам общества или самому обществу.

Акционеры общества обязаны :
* Придерживаться Устава и выполнять решения органов управления общества;
* Не разглашать коммерческую тайну и конфиденциальную информацию о деятельности общества;
6. Порядок распределения прибыли о покрытия убытков   -  чистая прибыль которая остается в распоряжении Общества распределяется следующим образом - выплачиваются дивиденды, создается и пополняется резервный капитал; накапливается для покрытия убытков.
Общий объем и размер дивидендов на 1 акцию утверждается общим собранием акционеров по предложению наблюдательного совета. На каждую простую акцию общества насчитывается одинаковый размер дивидендов. Дивиденды выплачиваются 1 раз на год, по итогам календарного года.
7. Органы управления обществом   - глава подробно изложена в выступлениях.
8. Финансовые и кредитные отношения общества - источником формирования финансовых ресурсов общества является прибыль, амортизационные отчисления, средства полученные от продажи ценных бумаг, взносы акционеров.
9. Коммерческая тайна общества - каждый из акционеров и работников общества обязан хранить конфиденциальность известной ему информации, которая составляет коммерческую тайну общества. Коммерческая тайна - это сведения, связанные с производством, технологическая информация, управлением финансами и другой деятельность общества.
10. Проверки финансово-хозяйственной деятельности общества - осуществляются налоговыми органами и другими государственными органами в пределах их компетенции.
11. Внешнеэкономическая деятельность общества - самостоятельно осуществят внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством.
12. Трудовой коллектив общества - ТК общества составляют все физические лица, которые своим трудом принимают участие в его деятельности на основе трудового договора. полномочия трудового коллектива общества реализуются общим собранием (конференцией) через профсоюзы и соответствующие выборные органы.
13. Прекращение общества - общество прекращается свою деятельность в результате передачи всего своего имущества, прав и обязанностей другим юридическим лицам - правопреемникам, или в результате ликвидации. Ликвидация или реорганизация общества осуществляется по решению общего собрания акционеров.
14. Внесение изменений в устав общества - общество в течение 5-ти дней с момента принятия общим собранием акционеров соответствующего решения обязано сообщить органу который произвел государственную регистрацию об изменениях которые произошли в этом уставе с целью внесения изменений в государственный реестр.   
15. Заключительные положения - общество создано на неопределенный срок.
       
Постановили:
 1. Утвердить Устав Общества в предложенной редакции.
 2. Предоставить право подписи Устава во время его нотариального удостоверения избранному председателю Правления - Толчину С.М.
 3. Поручить избранному Председателю правления - Толчину С.М. с правом перепоручения третьим лицам, зарегистрировать Общество (внести его в Единый государственный реестр юридических и физических лиц) для чего уполномочить его обратиться к государственному регистратору по местонахождению Общества, подавать и получать документы, подписывать заявления и другие документы, вносить деньги, получать разрешения на изготовление печати и штампа Общества, поставить на учет в государственных нецелевых фондах и налоговой инспекции по местонахождении Общества, открывать банковские счета, получать свидетельство плательщика НДС, свидетельство плательщика единого налога, а также осуществлять другие действия которые связаны с государственной  регистрацией Общества."

Сегодня в 9-00 на шахте им.В.И. Ленина торжественно встречали звено горнорабочих очистного забоя Николая Сотолюка четвертой смены участка N1, руководимого начальником Сергеем Гришановым и бригадиром Сергеем Горбунчиковым. Добытчики подняли на-гора трудовую победу - добыли последние тонны угля в счет задания 2008 года.

Работая в сложных горно-геологических условиях норовистого пласта L2 прим, труженики первого "ленинского" добычного участка противостояли неустойчивости пород кровли и водообильности. И все равно обеспечивали стабильную работу по добыче угля. С января по ноябрь участком на-гора выдано 197,2 тыс. тонн угля.                   Пресс-служба